Минфин и Минюст получили полномочия финмониторинга: противодействие отмыванию преступных доходов!
Напоминаем, что с 28.04.2020 г. бизнес и субъекты первичного финмониторинга сотрудничают в условиях нового Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 06.12.2019 г. № 361-IX. Если субъект первичного финмониторинга (его уполномоченное (должностное) лицо) не выполняет (ненадлежащим образом) требования законодательства, то к
