Минфин и Минюст получили полномочия финмониторинга: противодействие отмыванию преступных доходов!

Напоминаем, что с 28.04.2020 г. бизнес и субъекты первичного финмониторинга сотрудничают в условиях нового Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 06.12.2019 г. № 361-IX.

Если субъект первичного финмониторинга (его уполномоченное (должностное) лицо) не выполняет (ненадлежащим образом) требования законодательства, то к нему применяют меры воздействия в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения.

К субъектам государственного финмониторинга также отнесены Минфин и Минюст. А благодаря постановлениям КМУ от 10.06.2020 г. № 464 (Минфин) и №463 (Минюст), которыми Правительство внесло изменения в Положения о Министерстве финансов Украины и Министерство юстиции Украины, они получили полномочия в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Следовательно,

В Положение о Министерстве финансов Украины внесли дополнительные полномочия:

1) осуществлять госрегулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов касательно:

– субъектов аудиторской деятельности;

– бухгалтеров;

– субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по бухучету;

– субъектов хозяйствования, осуществляющих консультирование по вопросам налогообложения;

– субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;

– субъектов хозяйствования, предоставляющих за вознаграждение консультационные услуги, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества;

– субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

– субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в сфере лотерей и / или азартных игр;

2) применять меры воздействия к субъектам первичного финмониторинга и обнародовать на своем официальном сайте информацию, связанную с применением к субъекту первичного финмониторинга этих мер воздействия;

3) требовать от субъектов первичного финмониторинга выполнения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и при выявлении нарушений требований законодательства принимать меры, предусмотренные законами, и осуществлять контроль за выполнением таких требований;

4) обеспечивать методологическую, методическую и иную помощь субъектам первичного финмониторинга, в частности давать рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в указанной сфере;

5) обеспечивать условия для сообщения работниками субъектов первичного финмониторинга или любыми третьими лицами о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, в том числе через свой официальный сайт.

В Положение о Министерстве юстиции Украины внесли дополнительные полномочия:

1) осуществлять регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга:

– адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально;

– нотариусов;

–  субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;

– лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, путем проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе безвыездных;

2) обеспечивать методологическую, методическую и иную помощь субъектам первичного финансового мониторинга – адвокатским бюро, адвокатским объединением и адвокатам, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально; нотариусам; субъектам хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги; лицам, которые предоставляют услуги по созданию, обеспечение деятельности или управления юридическими лицами (в том числе дает рекомендации и разъяснения по вопросам применения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожение);

3) проводить проверку наличия профессиональной подготовки ответственных работников и организации профессиональной подготовки других работников субъектов первичного финансового мониторинга, привлеченных к проведению первичного финансового мониторинга.

!!Также читайте: Регистрация земельного участка: процедуру упростили!