Нагадуємо, що із 28.04.2020 р. бізнес та суб’єкти первинного фінмоніторингу співпрацюють в умовах нового Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 р. № 361-IX»

Якщо суб’єкт первинного фінмоніторингу (його уповноважена (посадова) особа) не виконує (неналежно виконує) вимоги законодавства, то до нього застосовують заходи впливу протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

До суб’єктів державного фінмоніторингу також віднесені Мінфін та Мін’юст. А завдяки постановам КМУ від 10.06.2020 р. № 464 (Мінфін) та №463 (Мін’юст), якими Уряд вніс зміни до Положень про Міністерство фінансів України та Міністерство юстиції України, вони отримали повноваження у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Отже,

До Положення про Міністерство фінансів України внесли додаткові повноваження:

1) здійснювати держрегулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів щодо:

– суб’єктів аудиторської діяльності;

– бухгалтерів;

– суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухобліку;

– суб’єктів господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

– суб’єктів господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

– суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

– суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

– суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;

2) застосовувати заходи впливу до суб’єктів первинного фінмоніторингу та оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію, пов’язану із застосуванням до суб’єкта первинного фінансового моніторингу цих заходів впливу;

3) вимагати від суб’єктів первинного фінмоніторингу виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і при виявленні порушень вимог законодавства вживати заходи, передбачені законами, та здійснювати контроль за виконанням таких вимог;

4) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб’єктам первинного фінмоніторингу, зокрема надавати рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у зазначеній сфері;

5) забезпечувати умови для повідомлення працівниками суб’єктів первинного фінмоніторингу або будь-якими третіми особами про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, зокрема через свій офіційний веб-сайт.

До Положення про Міністерство юстиції України внесли додаткові повноваження:

1) здійснювати регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу:

– адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

– нотаріусів;

– суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;

– осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;

2) забезпечувати методологічну, методичну та іншу допомогу суб’єктам первинного фінансового моніторингу — адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та адвокатам, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусам; суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги; особам, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (в тому числі надає рекомендації та роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення);

3) проводити перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу.

!!Також читайте: Реєстрація земельної ділянки: процедуру спрощено!

Поширте та лайкніть нас:

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

З питань надання послуг звертайтеся за телефоном (044) 221-31-65

%d bloggers like this: